本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性照章承担法律背负。

　　明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明冠新材”）于2023年7月31日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，差别审议通过了《对于公司采纳合并全资子公司暨变更部分募投面目实檀越体的议案》，甘心公司依据法定门径采纳合并全资子公司江西嘉明薄膜材料有限公司（以下简称“嘉明薄膜”）。本次采纳合并完成后，嘉明薄膜的独处法东说念主阅历将照章给予刊出，其通盘金钱、债权、债务和业务等由公司照章剿袭。公司2022年向特定对象刊行股票召募资金投资面目（以下简称“募投面目”）之“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板成就面目”的实檀越体将由嘉明薄膜变更为明冠新材，嘉明薄膜名下的召募资金专户（银行账号：1508200329000181278）将给予刊出，对应的召募资金余额将转动到明冠新材在中国工商银行股份有限公司宜春分行成就的该面目召募资金专户（银行账号：1508200329000181154）；除此除外，该募投面目的实施所在、投资金额、用途等其他策划不变。

　　本次公司采纳合并全资子公司暨变更部分募投面目实檀越体事项，把柄《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法例及《明冠新材料股份有限公司规矩》（以下简称“《公司规矩》”）等规章轨制的关联礼貌，技艺项尚需提交公司鼓励大会审议。

　　本次公司采纳合并全资子公司暨变更部分募投面目实檀越体事项，不组成关联来往及《上市公司紧要金钱重组处治办法》礼貌的紧要金钱重组情形。

　　一、合并两边基本情况

　　（一）采纳合并方

　　1、公司称呼：明冠新材料股份有限公司

　　2、法定代表东说念主：闫洪嘉

　　3、注册成本：20,130.1918万元东说念主民币

　　4、注册地址：江西省宜春市宜春经济时候开荒区经发大路32号

　　5、公司类型：股份有限公司（上市、当然东说念主投资或控股）

　　6、成立日历：2007-11-30

　　7、筹备范围：电板背板、铝塑膜、POE膜、PVB膜、多功能薄膜、特种防护膜、特种功能复合材料十分成品的研发、分娩和销售、货色与时候出进口业务;房屋租借、物业处治（照章须经批准的面目,经联系部门批准后方可开展筹备手脚）。

　　8、主要财务目标：

　　单元：元 币种：东说念主民币

　　注：上述财务数据依然天健司帐师事务所（独特平凡合伙）审计。

　　（二）被合并方

　　1、公司称呼：江西嘉明薄膜材料有限公司

　　2、法定代表东说念主：闫勇

　　3、注册成本：46,580万元东说念主民币

　　4、注册地址：江西省宜春经济时候开荒区经发大路32号

　　5、公司类型：有限背负公司（当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）

　　6、成立日历：2022-01-24

　　7、筹备范围：一般面目：塑料成品制造,新材料时候研发,新式膜材料销售（除许可业务外,可自主照章筹备法律法例非辞谢或适度的面目）

　　8、主要财务目标：

　　单元：元 币种：东说念主民币

　　注：上述财务数据依然天健司帐师事务所（独特平凡合伙）审计。

　　二、本次采纳合并的方式、范围及联系安排

　　1、采纳合并的方式：公司通过举座采纳合并的方式合并嘉明薄膜通盘金钱、债权债务、东说念主员十分他一切权益与义务，本次采纳合并完成后，公司存续筹备，嘉明薄膜的独处法东说念主阅历将被刊出，采纳合并不波及公司的股本及鼓励变化；

　　2、合并各方共同完成金钱转动联系事宜，并办理权属变更、工商变更登记手续；

　　3、公司筹备处治层把柄联系礼貌办理采纳合并具体事宜，并实时向董事会履行报告门径；

　　4、合并各方履行法律法例或监管条件礼貌的其他门径。

　　三、关联办理本次采纳合并联系事宜的授权安排

　　本次公司采纳合并全资子公司暨变更部分募投面目实檀越体事项,尚需提交公司鼓励大会审议通过。本议案在鼓励大会审议通事后，授权公司筹备处治层具体庄重组织实施，包括但不限于合同文本的签署、办理联系金钱转动、股权变更、工商变更登记等联系事宜。

　　四、公司2022年向特定对象刊行股票召募资金基本情况及本次变更部分募投面目实檀越体的情况

　　把柄中国证券监督处治委员会于2022年9月2日核发《对于甘心明冠新材料股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2022]2040号），甘心公司向特定对象刊行A股股票（以下简称“本次刊行”）37,214,182股，刊行价钱为45.02元/股，召募资金总和为东说念主民币1,675,382,473.64元，扣除刊行用度东说念主民币19,501,016.02元（不含升值税），召募资金净额为东说念主民币1,655,881,457.62元。上述召募资金已通盘到位，天健司帐师事务所（独特平凡合伙）对上述召募资金到位情况进行了审验，并于2022年11月23日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕3-108号）。公司对召募资金采纳了专户存储。

　　把柄公司《明冠新材料股份有限公司2022年度向特定对象刊行A股股票召募确认书（注册稿）》走漏的召募资金投资面目及召募资金使用策划，召募资金使用策划如下：

　　单元：万元

　　其中，“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板成就面目”由公司的全资子公司嘉明薄膜实施；“明冠锂膜公司年产2亿平米铝塑膜成就面目”由公司的全资子公司江西明冠锂膜时候有限公司实施。

　　因本次采纳合并事项的实施，拟将刊出嘉明薄膜独处法东说念主阅历，部分募投面目实檀越体变更情况如下：

　　五、本次召募资金专户的情况

　　为规范公司召募资金处治和使用，保护投资者权益，提高召募资金使用遵循，把柄《上海证券来往所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》等法律、法例、规范性文献和公司《召募资金处治办法》的联系礼貌，本次公司采纳合并全资子公司嘉明薄膜暨变更部分募投面目实檀越体的事项经公司鼓励大会审议通事后，公司将存放于嘉明薄膜的召募资金专户内的通盘召募资金余额（包括利息收入及管待收益）转存至明冠新材在中国工商银行股份有限公司宜春分行成就的该面目召募资金专户（银行账号：1508200329000181154），待召募资金通盘转出后，公司将刊出嘉明薄膜的召募资金专户（银行账号：1508200329000181278）。在前述事项范围内，公司董事会授权筹备处治层全权办理与本次召募资金专项账户联系事宜，包括但不限于细则及签署成就召募资金专项账户的联系合同及文献、矍铄召募资金监管合同、刊出召募资金专户等事项。

　　六、本次采纳合并暨变更部分募投面目的原因及对公司的影响

　　本次采纳合并系基于永恒发展的需要，成心于背板居品的认证及背板同类居品的处治，成心于公司整合股源，优化处治架构，减少控股层级，提高处治遵循，妥贴公司的策略发展标的。嘉明薄膜系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次采纳合并属于里面股权整合事项，不会对公司的财务情景和筹备后果产生本色性影响，亦不会毁伤公司及全体鼓励的利益。本次采纳合并不波及公司股本及鼓励变化；本次采纳合并完成后，将刊出嘉明薄膜独处法东说念主阅历，但公司称呼、注册成本和股权结构，以及董事会、监事会和高档处治东说念主员的组成不变。

　　本次采纳合并事项不波及关联来往，也不组成《上市公司紧要金钱重组处治办法》礼貌的紧要金钱重组情形。“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板成就面目”实檀越体变更为公司后，该面目的投资金额、用途、实施所在等其他事项不变。本次变更的部分募投面目实檀越体未改造召募资金的投向和面目实施的本色性内容，妥贴《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金处治和使用的监管条件》《上海证券来往所科创板股票上市王法》和《上海证券来往所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》等法律法例和规范性文献的条件，不会对募投面目的实施变成本色性影响，不存在变相改造召募资金的用途和毁伤鼓励利益的情形。

　　七、本次采纳合并暨变更部分募投面目实檀越体的联系看法

　　（一）独处董事看法

　　公司独处董事觉得：本次采纳合并全资子公司江西嘉明薄膜材料有限公司的门径正当、灵验，妥贴现行法律、法例的礼貌以及公司的联系轨制，通过本次采纳合并，公司能更好地提高运营遵循，成心于公司的分娩筹备及永恒发展，未毁伤公司及全体鼓励的利益。因采纳合并而引起的部分募投面目实檀越体变更并未本色影响公司募投面目的实施，原面目的投资金额、用途、实施所在均未发生变化，不存在变相改造召募资金投向和毁伤鼓励利益的情况，妥贴《上市公司监管指引第2号逐个上市公司召募资金处治和使用的监管条件》《上海证券来往所科创板上市公司自律监管指引第1号逐个规范运作》等联系法律法例、规范性文献及《公司规矩》等联系礼貌。

　　综上，公司独处董事甘心《对于公司采纳合并全资子公司暨变更部分募投面目实檀越体的议案》，并甘心将该议案提交公司鼓励大会审议。

　　（二）监事会看法

　　公司监事会觉得：公司采纳合并全资子公司嘉明薄膜不影响公司的泛泛分娩筹备手脚，成心于整合里面资源、提高运营处治遵循，妥贴公司发展利益。本次采纳合并后，嘉明薄膜将照章刊出，其通盘业务、金钱、东说念主员、债权、债务十分他一切权益及义务将由公司贯串。公司向特定对象刊行股票召募资金投资面目“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板成就面目”的实檀越体为嘉明薄膜，本次采纳合并后，该募投面目实檀越体由嘉明薄膜变更为公司，其余募投面目实施所在、实施金额、面目内容均未发生本色性变化。

　　被合并方嘉明薄膜为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并范围，本次采纳合并不会对公司的财务情景和筹备后果产生本色性影响。本次募投面目实檀越体变更，不存在毁伤公司及全体鼓励，超越是中小鼓励的利益的情形。

　　综上，公司监事会甘心公司采纳合并全资子公司暨变更部分募投面目实檀越体的事项。

　　（三）保荐机构核查看法

　　经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司觉得：明冠新材采纳合并全资子公司暨变更部分募投面目实檀越体事项成心于公司整合股源、优化处治、提高处治遵循，妥贴公司和鼓励利益，妥贴法律法例的联系条件，保荐东说念主对于本次明冠新材采纳全资子公司暨变更部分募投面目实檀越体事项无异议。

　　特此公告。

　　明冠新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-064

　　明冠新材料股份有限公司

　　对于对全资子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性照章承担法律背负。

　　病笃内容领导：

　　● 增资标的称呼：明冠国际控股有限公司（以下简称“明冠国际”）、明冠新材料（越南）有限公司（以下简称“越南明冠”）

　　● 增资金额：明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金通过明冠国际向越南明冠增资2,000万好意思元（最终增资金额以江西省商务厅、省发改委等部门审批为准），该款项将通盘插足越南明冠太阳能电板封装胶膜面目。本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册成本均增多至等值3,500万好意思元的港币或越南盾。

　　● 本次增资事项依然公司第四届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司鼓励大会审议。

　　● 本次增资不属于《上海证券来往所科创板股票上市王法》和《明冠新材料股份有限公司规矩》礼貌的关联来往，也不属于《上市公司紧要金钱重组处治办法》礼貌的紧要金钱重组。

　　● 风险领导：本次增资对象明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司的二级全资子公司，明冠国际和越南明冠的分娩筹备泛泛，业务自在，总体风险可控。但本次增资事项尚需江西省商务厅、省发改委等关联部门审批或备案后方可实施，能否通过联系核准以及最终通过核准的金额和时期均存在不细则性。公司将密切关爱后续推崇，将严格按照联系法律、法例及规范性文献的条件，实时履行信息走漏义务，敬请雄伟投资者感性投资，驻防投资风险。

　　一、本次增资空洞

　　（一）本次增资的基本情况

　　明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司的二级全资子公司。为维持越南明冠的筹备发展，栽培其太阳能电板封装胶膜产能和市集份额，增强市集竞争力，公司拟以自有资金通过明冠国际向越南明冠增资2,000万好意思元（最终增资金额以江西省商务厅、省发改委等部门审批为准），该款项将通盘插足越南明冠太阳能电板封装胶膜面目。本次增资完成后，明冠国际和越南明冠注册成本均增多至等值3,500万好意思元的港币或越南盾。

　　（二）审议情况

　　公司于2023年7月31日召开第四届董事会第十三次会议，全票审议通过《对于对全资子公司增资的议案》，甘心本次公司通过明冠国际向越南明冠增资2,000万好意思元事项。本次议案无需提交公司鼓励大会审议。

　　（三）本次增资事项不属于《上海证券来往所科创板股票上市王法》和《明冠新材料股份有限公司规矩》礼貌的关联来往，不属于《上市公司紧要金钱重组处治办法》礼貌的紧要金钱重组。

　　二、本次增资主体的基本情况

　　（一）公司称呼：明冠国际控股有限公司

　　注册地址：Flat 9C, Wing Cheong Commercial Building, 19-25 Jervois Street, Central, HK

　　董事：闫洪嘉

　　成马上间：2018年2月9日

　　筹备范围：各样电板背板、铝塑膜居品的研发、销售与国际交易

　　增资前后的股权结构：本次增资前，公司抓有明冠国际100%股权；本次增资后，公司仍抓有明冠国际100%股权。

　　增资方式：自有资金

　　明冠国际最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单元：万元 币种：东说念主民币

　　注：上述年度财务数据依然天健司帐师事务所（独特平凡合伙）审计。

　　（二）公司称呼：明冠新材料（越南）有限公司

　　注册地址：越南北江省越安县云中乡云中工业区CN-07地块CN 07-03厂房

　　法定代表东说念主：刘丹

　　注册成本：358,720,000,000.00元越南盾（折合1,500万好意思元）

　　成马上间：2019年4月4日

　　主要业务：太阳能电板背板、光伏组件封装胶膜等新式复合膜材料的分娩、销售业务

　　股权结构：本次增资前，明冠国际抓有100.00%股权，本次增资后，明冠国际仍抓有越南明冠100%股权。

　　增资方式：自有资金

　　越南明冠最近一年又一期的主要财务数据如下：

　　单元：万元 币种：东说念主民币

　　注：上述年度财务数据依然天健司帐师事务所（独特平凡合伙）审计。

　　三、独处董事看法

　　公司独处董事觉得：本次增资是基于公司太阳能电板封装胶膜居品在国外业务的拓展，将改善越南明冠金钱结构、增多流动资金，并栽培居品产销规模和盈利才气，有助于公司国外业务的得当筹备和永恒发展。本次事项的审议门径妥贴《上海证券来往所科创板股票上市王法》等法律法例及规范性文献的礼貌。本次增资事项不会对公司财务和筹备情景产生不利影响，不存在毁伤公司、公司鼓励，超越是中小鼓励利益的情形。

　　综上，公司独处董事一致甘心公司本次增资事项。

　　四、本次增资的目标和对公司的影响

　　本次增资是基于公司太阳能电板封装胶膜居品在国外业务的拓展，将改善越南明冠金钱结构、增多流动资金，并栽培居品产销规模和盈利才气，有助于公司国外业务的得当筹备和永恒发展。

　　五、本次增资的风险分析

　　本次增资对象明冠国际为公司一级全资子公司，越南明冠为公司二级全资子公司，明冠国际和越南明冠的分娩筹备泛泛，业务自在，总体风险可控。但本次增资事项尚需江西省商务厅、省发改委等关联部门审批或备案后方可实施，能否通过联系核准以及最终通过核准的金额和时期均存在不细则性。

　　公司将密切关爱后续推崇，将严格按照联系法律、法例及规范性文献的条件，实时履行信息走漏义务，敬请雄伟投资者感性投资，驻防投资风险。

　　特此公告。

　　明冠新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-065

　　明冠新材料股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议方案公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性照章承担法律背负。

　　一、监事会会议召开情况

　　明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年7月31日在公司会议室以现场辘集通信表决方式召开。本次会议告知已于2023年7月21日以电子邮件方式投递全体监事。本次会议应出席监事3名，本质出席监事3名，会议由监事会主席李成利先生主抓。本次会议的告知、召开及审议门径妥贴《中华东说念主民共和国公司法》和《明冠新材料股份有限公司规矩》的关联礼貌。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《对于公司采纳合并全资子公司暨变更部分募投面目实檀越体的议案》

　　经审议，公司监事会觉得：

　　公司采纳合并全资子公司嘉明薄膜不影响公司的泛泛分娩筹备手脚，成心于整合里面资源、提高运营处治遵循，妥贴公司发展利益。本次采纳合并后，嘉明薄膜将照章刊出，其通盘业务、金钱、东说念主员、债权、债务十分他一切权益及义务将由公司贯串。公司向特定对象刊行股票召募资金投资面目“嘉明薄膜公司年产1亿平米无氟背板成就面目”的实檀越体为嘉明薄膜，本次采纳合并后，该募投面目实檀越体由嘉明薄膜变更为公司，其余募投面目实施所在、实施金额、面目内容均未发生本色性变化。

　　被合并方嘉明薄膜为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并范围，本次采纳合并不会对公司的财务情景和筹备后果产生本色性影响。本次募投面目实檀越体变更，不存在毁伤公司及全体鼓励，超越是中小鼓励的利益的情形。

　　综上，公司监事会甘心公司采纳合并全资子公司暨变更部分募投面目实檀越体的事项。

　　具体内容详见公司同日在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）走漏的《明冠新材料股份有限公司对于公司采纳合并全资子公司暨变更部分募投面目实檀越体的公告》（公告编号：2023-063）。

　　表决收尾：3票甘心、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年第四次临时鼓励大会审议。

　　特此公告。

　　明冠新材料股份有限公司监事会

　　2023年8月1日

　　证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-066

　　明冠新材料股份有限公司

　　对于召开2023年第四次

　　临时鼓励大会的告知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何子虚纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完竣性照章承担法律背负。

近日，重庆市长寿区人民法院在人大代表、政协委员的见证下，依法对一起商事纠纷案件强制执行，成功扣押包括直升机、无人机、仿生机器人等各类机器及部件共计128件。

　　病笃内容领导：

　　● 鼓励大会召开日历：2023年8月17日

　　● 本次鼓励大会采纳的收罗投票系统：上海证券来往所鼓励大会收罗投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 鼓励大会类型和届次

　　2023年第四次临时鼓励大会

　　（二） 鼓励大会召集东说念主：董事会

　　（三） 投票方式：本次鼓励大会所采纳的表决方式是现场投票和收罗投票相辘集的方式

　　（四） 现场会议召开的日历、时期和所在

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　　召开日历时期：2023年8月17日14点 30分

　　召开所在：江西省宜春市宜春经济时候开荒区经发大路32号公司会议室

　　（五） 收罗投票的系统、起止日历和投票时期。

　　收罗投票系统：上海证券来往所鼓励大会收罗投票系统

　　收罗投票起止时期：自2023年8月17日

　　至2023年8月17日

　　采纳上海证券来往所收罗投票系统，通过来往系统投票平台的投票时期为鼓励大会召开当日的来过去期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为鼓励大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券来往所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等关联礼貌实施。

　　（七） 波及公开搜集鼓励投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓励大会审议议案及投票鼓励类型

　　1、 确认各议案已走漏的时期和走漏媒体

　　本次提交鼓励大会审议的议案依然公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过。联系公告已于2023年8月1日在上海证券来往所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》走漏。公司将在2023年第四次临时鼓励大会召开前，在上海证券来往所网站(www.sse.com.cn)刊登《明冠新材料股份有限公司2023年第四次临时鼓励大会会议尊府》。

　　2、 超越方案议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 波及关联鼓励规避表决的议案：无

　　应规避表决的关联鼓励称呼：不适用

　　5、 波及优先股鼓励参与表决的议案：无

　　三、 鼓励大会投票驻防事项

　　（一） 本公司鼓励通过上海证券来往所鼓励大会收罗投票系统专揽表决权的，既不错登陆来往系统投票平台（通过指定来往的证券公司来往终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓励身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站确认。

　　（二） 湮灭表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票收尾为准。

　　（三） 鼓励对所有议案均表决竣事才气提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会（具体情况详见下表），并不错以书面花样请托代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主毋庸是公司鼓励。

　　（二） 公司董事、监事和高档处治东说念主员。

　　（三） 公司聘用的讼师。

　　（四） 其他东说念主员

　　五、 会议登记轨范

　　（一） 现场出席会议的预约登记

　　拟现场出席本次鼓励大会会议的鼓励请于2023年8月11日17时或之前将登记文献扫描件（详见登记手续所需文献）发送至邮箱ir@mg-crown.com或者通过信函方式进行预约登记，信函预约以收到邮戳为准，信函上请注明“鼓励大会”字样；为幸免信息登记无理，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的鼓励在出席现场会议时请出示联系证件原件以供查抄。

　　（二）登记手续

　　拟现场出席本次鼓励大会会议的鼓励或鼓励代理东说念主应抓有以下文献办理登记：

　　1、当然东说念主鼓励：本东说念主身份证件原件、及鼓励证券帐户卡或其他巧合确认注解其鼓励身份的灵考据件等抓股确认注解原件；

　　2、当然东说念主鼓励授权代理东说念主：代理东说念主灵验身份证件原件、当然东说念主鼓励身份证件复印件、授权请托书原件（授权请托书方法请见附件1），及请托东说念主鼓励证券帐户卡或其他巧合确认注解其鼓励身份的灵考据件等抓股确认注解原件；

　　3、法东说念主鼓励法定代表东说念主/实施事务合伙东说念主：本东说念主灵验身份证件原件、法东说念主鼓励营业派司（复印件并加盖公章）、法定代表东说念主/实施事务合伙东说念主身份确认注解书原件，及鼓励证券帐户卡或其他巧合确认注解其鼓励身份的灵考据件等抓股确认注解原件；

　　4、法东说念主鼓励授权代理东说念主：代理东说念主灵验身份证件原件、法东说念主鼓励营业派司（复印件并加盖公章）、法定代表东说念主/实施事务合伙东说念主身份确认注解书原件、授权请托书（法定代表东说念主/实施事务合伙东说念主署名）并加盖公章）（授权请托书方法请见附件1），及鼓励证券帐户卡或其他巧合确认注解其鼓励身份的灵考据件等抓股确认注解原件。

　　（三）驻防事项

　　参会东说念主员须于会议预定驱动时期之前办理竣事参会登记手续，漠视参会东说念主员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

　　但凡在会议主抓东说念主晓喻现场出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数及所抓有表决权的数目之前办理竣事参会登记手续的鼓励均有权参加本次鼓励大会，之后到达会场的鼓励或其代理东说念主不错列席会议但不可参与投票表决。

　　鼓励或其代理东说念主因未按条件佩戴灵考据件或未能实时办理参会登记手续而不可参加会议或者不可进行投票表决的，一切后果由鼓励或其代理东说念主承担。

　　鼓励或代理东说念主在参加现场会议时须佩戴上述确认注解文献原件，公司不收受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的鼓励或代理东说念主交通、食宿自理。

　　（二）参会鼓励请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议商酌方式

　　商酌地址：江西省宜春市宜春经济时候开荒区经发大路32号明冠新材料股份有限公司证券办

　　商酌电话：0795-3666265

　　电子邮箱：ir@mg-crown.com

　　商酌东说念主：叶勇、邹明斌

　　特此公告。

　　明冠新材料股份有限公司董事会

　　2023年8月1日

　　附件1：授权请托书

　　授权请托书

　　明冠新材料股份有限公司：

　　兹请托先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年8月17日召开的贵公司2023年第四次临时鼓励大会，并代为专揽表决权。

　　请托东说念主抓平凡股数：

　　请托东说念主抓优先股数：

　　请托东说念主鼓励帐户号：

　　请托东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：

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　　备注：

　　请托东说念主应在请托书中“甘心”、“反对”或“弃权”意向中采纳一个并打“√”开云炸金花，对于请托东说念主在本授权请托书中未作具体训诫的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。